Москва. 20 октября. — В Росфинмониторинге назвали политизированным решение о приостановке членства службы в группе подразделений финансовой разведки «Эгмонт.
«Данное решение носит политизированный характер, не имеет законных оснований, грубо нарушает мандат, устав и принципы группы «Эгмонт» и не учитывает аргументированных позиций представителей значительного количества подразделений финансовой разведки, которые также являются членами группы, — заявили в Росфинмониторинге. — Такое решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы, поскольку ряд международных финансовых расследований будет приостановлен».
Руководители группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» ранее решили приостановить членство в ней Росфинмониторинга. Решение было принято для «поддержания репутации» группы «Эгмонт» в мировом пространстве противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), обеспечения сплоченности экосистемы ПОД/ФТ, а также защиты других интересов и целей группы.
Группа «Эгмонт» — международная организация, объединяющая подразделения финансовой разведки 170 стран. Она была создана в июне 1995 года по инициативе подразделений финансовых разведок Бельгии и США как неофициальная организация государственных ведомств-получателей раскрываемой информации с целью создать коллективный механизм для укрепления сотрудничества и обмена информацией, полезной для выявления и пресечения отмывания денег, а затем и финансирования терроризма. Россия была принята в группу «Эгмонт» в июне 2002 года.
Пленарная сессия FATF (Financial Action Task Force — Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере ПОД/ФТ, а также оценкой соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам, в октябре 2022 года запретила России участвовать в текущих и будущих проектах этой международной организации и участвовать в заседаниях региональных органов по типу FATF в качестве ее члена, заявив что действия России на Украине противоречат ее основным принципам, направленным на обеспечение безопасности, защищенности и целостности мировой финансовой системы.